「迪拜娱乐场乐官方网」顺利办信息服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

作者: 浪珠木辂网 时间:2020-01-11 16:26:10 阅读量:1732

「迪拜娱乐场乐官方网」顺利办信息服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

迪拜娱乐场乐官方网,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开

(1)会议时间

网上投票时间:2019年9月17日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票;通过互联网投票系统的投票时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00之间的任意时间。

(2)地点:北京市海淀区黑泉路8号宝胜广场c座1楼公司会议室

(3)召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(4)召集人:公司董事会

2019年8月29日,本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》。

(5)主持人:彭聪主席

(六)会议召开的合法性和合规性:本次股东大会由董事会提议召开。股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

2.出席会议

(1)总出席人数

出席股东大会现场会议和网上投票的股东及其授权代表(以下统称股东)共15人,代表311,503,110股,占公司765,799,353股有表决权股份的40.6769%。

(二)出席现场会议的股东和网上投票的股东

出席现场股东大会的股东及股东授权代表9人,代表311,263,910股,占公司765,799,353股有表决权股份的40.6456%。

六名股东在网上投票,代表239,200股,占公司总投票数765,799,353股的0.0312%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员和律师出席

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。公司聘请北京中伦律师事务所律师李李杰、许慎出席会议并出具法律意见。

二.提案的审议和表决

本次会议将采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。具体投票结果如下:

审议通过子公司合并议案。

投票总数:311,473,910股,占出席会议股东总数的99.9906%;反对29,200股,占出席会议全体股东的0.0094%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

少数股东全体表决:同意21.1万股,占出席会议的少数股东所持股份的87.8435%;反对29,200股,占出席会议的少数股东所持股份的12.1565%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师的证人

1.律师事务所名称:北京中伦律师事务所

2.律师姓名:李李杰和许慎

3.结束语:本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上表决实施细则》和《公司章程》等法律法规的规定。会议与会者和召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.与会董事和记录员签署并确认的2019年第二次临时股东大会决议;

2.法律意见。

特此宣布。

成功成立信息服务有限公司董事会。

2010年9月18日

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